• Главная
  • Приветствую Вас, Гость
Главная » 2022 » Май » 27 » Прокуратура Чердаклинского района разъясняет
07:28
Прокуратура Чердаклинского района разъясняет

С 1 сентября за отмывание денег будут наказывать и юрлиц.

 

К ответственности по КоАП РФ станут привлекать тех, кто в интересах компании совершит сделки или операции с деньгами (другим имуществом), которые получили преступным путем. Нарушитель - этот тот, кто заведомо знал о таком способе поступления имущества и пытался придать его владению, пользованию и распоряжению законный вид (п. 10 ст. 1 закона).

Организация заплатит штраф до трехкратной суммы этих денег или стоимости другого имущества либо приостановит деятельность на срок до 30 суток. Наряду с любым из наказаний данные материальные ценности смогут конфисковать.

Компанию признают виновной, если нарушение допустит:

- физлицо, если оно по закону, иному правовому акту, учредительному документу, договору или доверенности может действовать от имени компании;

- должностное лицо ее органа управления или органа, который контролирует ее финансово-хозяйственную деятельность;

- бенефициар.

От ответственности освободят, если компания помогала, например, выявить нарушение и провести административное расследование.

Правила вступят в силу 1 сентября (ч. 1 ст. 2 закона).

Сейчас за отмывание денег наказывают только физлиц по УК РФ.

 

Помощник прокурора

Чердаклинского района                                                                     Т.В. Михайлова

Категория: Прокуратура | Просмотров: 41 | Добавил: Администрация_поселения | Рейтинг: 0.0/0